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泰国22人被判刑12255年!他们究竟干了啥?

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UFun集团传销案两年前东窗事发被警方捣毁,164名成员涉嫌传销犯罪,逮捕43人,27人逃出境,其余在逃。因所涉及金额和人员数目众多,以及新型的庞大传销诈骗模式而轰动一时。

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UFun的传销模式运营体系相当复杂,主要卖给会员化妆品和保健品,但这只不过是表面上看起来他们在做的事情,实际上是以人拉人入会的方式,通过不断的金字塔式传销模式扩大会员人数,以高额回报为诱饵敛财。

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与UFun传销公司头目李建(又名阿迪,马来西亚籍华侨)是第一股东,第二第三是一对泰国夫妻,位于金字塔尖,他们将拉来的会员分为1星~5星5个等级,入会费17000泰铢(约3400元人民币)即可以参与公司的各项“高额回报投资”,买得越多分红越多,拉人越多奖励越多。UFun甚至发明了自己的虚拟货币U-Token,以方便交易。2451人受骗,在泰国狂揽380亿泰铢(76亿人民币)。

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案件审理也较为复杂,从抓捕到宣判历时两年。涉及被告43人,拆分为7个案件,最终因证据存疑撤销21名嫌疑人指控,宣判包括8名UFUN集团高层人员,包括第一被告李建,太平洋联合发展银行前经理Kevin Lai(马来西亚籍)、太平洋联合发展银行前副经理Yang Yuan Zhao(中国籍)等要犯在内的22名被告有罪,以联合诈骗、联合诱骗民众投资等5项罪名判处分别12255年、12265年、12267年不等的有期徒刑(按照相关法律规定实际分别最高为20年~50年)。原数归还2451名受害者逾3.56亿铢,包括每年7.5%利息。并处UFUN 12.25亿铢罚款。

22名被告不服判决,将上诉。

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据民间律师基金会顾问透露,22名被告必须在法庭宣判后30天内付清全部赔偿款,否则将会被强制执行,财物拍卖或抵押。2451名受害者拿回还款一事已进入法律流程,预计今年内可获得还款。


泰国国家反传销联合会主席借此机会向民众呼吁,远离传销,举报身边非法传销组织人人有责。

□ 主编 飞鸟 编辑 布朗

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